成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日，在公司第二办公区会议室召开了2020年年度股东大会，会议由董事长王波先生主持。公司股份总数为89,095,568股，实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共15人，共持有股份74,024,018股，占公司股份总数的83.08%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
       经大会审议和投票表决，通过以下决议：
       1、通过《关于公司2020年度董事会工作报告（审议稿）的议案》；
       表决结果为：同意的股权数为74,024,018股，占出席会议股权数的100%；反对的股权数为0股，占出席会议股权数的0%；无弃权票。
       2、通过《关于公司2020年度监事会工作报告（审议稿）的议案》；
       表决结果为：同意的股权数为73,999,824股，占出席会议股权数的99.97%；反对的股权数为0股，占出席会议股权数的0%；弃权的股数为24,194股，占出席会议股权数的0%。
       3、通过《关于公司2020年度财务决算报表的议案》
       表决结果为：同意的股权数为74,024,018股，占出席会议股权数的100%；反对的股权数为0股，占出席会议股权数的0%；无弃权票。
       4、通过《关于公司2021年度财务预算方案（审议稿）的议案》；
       表决结果为：同意的股权数为74,024,018股，占出席会议股权数的100%；反对的股权数为0股，占出席会议股权数的0%；无弃权票。
       5、通过《关于公司2020年度利润分配方案（审议稿）的议案》；
       表决结果为：同意的股权数为73,956,073股，占出席会议股权数的99.91%；反对的股权数为67,945股，占出席会议股权数的0.09%；无弃权票。
       6、通过《关于公司处置长期挂账往来款项的议案》；
       表决结果为：同意的股权数为74,024,018股，占出席会议股权数的100%；反对的股权数为0股，占出席会议股权数的0%；无弃权票。
       该议案经股东大会审议后，需按照川投信产、川投集团《资产损失认定及财务核销管理办法》履行相关审批流程后再行执行。
       7、通过《关于公司修改<公司章程>的议案》。
       表决结果为：同意的股权数为74,024,018股，占出席会议股权数的100%；反对的股权数为0股，占出席会议股权数的0%；无弃权票。
       特此公告。

 
                                                                                                         成都宏明电子股份有限公司
                                                                                                                         董 事 会
                                                                                                              二〇二一年六月二十九日

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