根据2022年6月2日董事会决议，公司决定于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

       一、召开会议基本情况 

       1、会议召集人：公司董事会 

       2、会议时间：2022年6月30日（周四）下午3:00

       3、会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心 

       4、股权登记日：2022年6月20日

       二、会议审议事项

       1、审议公司《董事会二〇二一年度工作报告》；

       2、审议公司《监事会二〇二一年度工作报告》；

       3、审议公司《二〇二一年度财务决算报告》；

       4、审议公司《二〇二一年度利润分配预案》。

       三、会议出席对象

       1、截至2022年6月20日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

       2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

       四、会议登记事项

       1、个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件、股权托管卡原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件、委托人股权托管卡原件办理登记手续。

        法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件和股权托管卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件和股权托管卡原件办理登记手续。 

       2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。 

       3、登记时间：2022年6月30日下午1:30至2:40。

       五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

       六、为确保参会人员的安全，请各位股东参会之前持健康码、行程码在门口登记，凡不满足防疫要求的人员一律不能进入会场参会。

        联系人：周雪敏               电话：（0838）6206369

附：

       授权委托书

       兹授权       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川剑南春股份有限公司二〇二一年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名：                        受托人签名：

       身份证号码：                        身份证号码：

       委托人持股数：                        委托日期：

       委托人股权托管卡号：                               

                                                                                                         二〇二二年    月    日

                                                                                                                四川剑南春股份有限公司

                                                                                                                    二〇二二年六月六日

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