四川天华股份有限公司 关于召开2021年度股东大会会议的通知
2022-07-23
四川天华股份有限公司
关于召开2021年度股东大会会议的通知
重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》的相关规定,四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)年度股东大会应于上一个会计年度结束之后六个月内举行,但因公司2021年度审计报告的编制时间推迟,公司无法在法定期限内召开2021年度股东大会。公司决定于2022年8月12日召开2021年度股东大会会议。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议召开日期及时间:2022年8月12日(星期五)上午9:00。
(三)会议地点:四川省泸州市合江县江语兴酒店会议室。
(四)会议方式:现场方式。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2021年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2021年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2021年度财务决算报告》;
(四)审议《公司2022年度财务预算报告》;
(五)审议《公司2021年度利润分配的议案》;
(六)审议《公司与下属子公司日常关联交易的议案》;
(七)审议《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》;
(八)审议《关于修改公司章程的议案》;
(九)审议《公司关于补足建业股息的议案》。
三、会议出(列)席人员
(一)截至2022年8月9日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
(二)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(三)公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
四、会议登记方式
(一)登记手续:1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
(二)股权登记期间及登记地点:出席会议的股东请于2022年8月10日、8月11日选择以下二个点之一进行登记:
1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室
电话:028-87793593,联系人:张同生
2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部
电话:0830-5483360,联系人:杨凤琴
五、其他事项
(一)从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止(即2022年8月10日—2022年8月12日),暂停公司股权变动业务。
(二)联系地址:四川省泸州市合江县临港街道
(三)联系人:公司董事会秘书刘舸
(四)联系电话:0830-5482488 0830-5482253
电子邮箱:thgsfkb@163.com
(五)邮政编码:646207
特此公告。
四川天华股份有限公司董事会
2022年7月23日
附件:授权委托书