四川天华股份有限公司

2021年度股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2022年8月12日（星期五）上午9:00

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县江语兴酒店会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东303个，共代表股份11299.7268万股，占公司有表决权总股份的68.64%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。      

（四）审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《公司2021年度利润分配的议案》；

会议同意：公司2021年度不实施利润分配。

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（六）审议通过了《公司与下属子公司日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（七）审议通过了《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

最终通过并形成了《四川天华股份有限公司章程（2022年8月12日修正版）》。

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（九）审议通过了《公司关于补足建业股息的议案》；

表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

中小股东表决结果：同意票代表股份81.1676万股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

                          四川天华股份有限公司董事会

                                                   2022年8月12日