重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。现将有关事项通知如下：

        一、召开会议的基本情况

        （一）会议召集人：公司董事会。

        （二）会议召开日期及时间：2022年10月28日（星期五）上午9:00。

        （三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

        （四）会议方式：现场方式。

        二、会议审议事项

        （一）审议《公司关于公开转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的议案》；

        （二）审议《关于公司股东大会议事规则的议案》。

        三、会议出（列）席人员

        （一）截至2022年10月25日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

        （二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

        （三）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

        四、会议登记方式

        （一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

        （二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2022年10月26日、10月27日选择以下二个点之一进行登记：

        1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

        电话：028-87793593，联系人：张同生

        2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

        电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴 

        五、其他事项

        （一）从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止（即2022年10月26日—2022年10月28日），暂停公司股权变动业务。

        （二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道

        （三）联系人：公司董事会秘书刘舸

        （四）联系电话：0830-5482488   0830-5482253  

        电子邮箱：thgsfkb@163.com

        （五）邮政编码：646207

        特此公告。

        附件：授权委托书

                                                                                                 四川天华股份有限公司董事会

                                                                                                         2022年10月13日

附件： 

[公司]