一、会议召开和出席情况

        （一）会议召开情况

        1.会议召开时间：2023年4月24日

        2.会议召开地点：公司会议室

        3.会议召开方式：现场

        4.会议召集人：董事会

        5.会议主持人：董事长陈柯先生

        6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

        本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        （二）会议出席情况

        出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，持有表决权的股份总数60,402,000股，占公司有表决权股份总数的66.43%。

        二、议案审议情况

        （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

        表决结果为：同意股数55,402,000股，占本次股东大会有效表决股份总数的91.72%；反对股数5,000,000股，占本次股东大会有效表决股份总数的8.28%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        （二）审议通过《关于公司股东减资退出公司的议案》

        表决结果为：同意股数59,451,000股，占本次股东大会有效表决股份总数的98.43%；反对股数951,000股，占本次股东大会有效表决股份总数的1.57%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        三、备查文件目录

        （一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2023年（临时）股东大会决议》

                                                                                                                成都国科海博信息技术股份有限公司 

                                                                                                                                    董事会 

                                                                                                                              2023年4月26日

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