根据2023年6月2日董事会决议，公司决定于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2023年6月30日（周五）下午3:00

    3、会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心

    4、股权登记日：2023年6月20日

  二、会议审议事项

    1、审议公司《董事会二〇二二年度工作报告》；

    2、审议公司《监事会二〇二二年度工作报告》；

    3、审议公司《二〇二二年度财务决算报告》；

    4、审议公司《二〇二二年度利润分配预案》。

  三、会议出席对象

    1、截至2023年6月20日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    四、会议登记事项

    1、个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。

    法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件办理登记手续。

    2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。

    3、登记时间：2023年6月30日下午1:30至2:40。

  五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

    联系人：周雪敏                                电话：（0838）6206369

附：

   四川剑南春股份有限公司

二〇二三年六月六日

[公司]