现将召开公司2023年度股东大会的有关事宜公告如下：

        一、会 议 时 间：  2024年4月28日下午2︰00。

        二、会 议 地 点：  公司会议室

        三、会议主要审议事项：1、《2023年度董事会工作报告》；

                      2、《2023年度财务决算报告和2024度财务预算方案》；

                      3、《2023年度利润分配方案》；

                      4、《2023年度监事会工作报告》；

                      5、修改公司《章程》：经营范围增加“非居住房地产租赁”。        

        四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；

                  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

                  3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；

                  4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。

        五、会议出席证登记办理办法：

                  1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。

                  2、登记时间：2024年4月28日9:00-12:00

                  3、登记方式：现场登记或电话登记

                  4、现场登记地点：成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦11楼

                     联系人：王女士  联系电话：86648499

        六、其 它 事 项： 1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；

                  2、出席会议者交通、食宿费用自理。

                                                                                                成都国际经济技术合作股份有限公司

                                                                                                               2024年4月9日

附件：

授权委托书

        兹授权        先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都国际经济技术合作股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。

        委托人签名（盖章）：                 身份证号码：

        委托人持股数：                           委托人股权托管卡号码：

        受托人姓名：                               身份证号码：

                     委托日期：     年    月   日