关于召开2023年度股东大会的通知

全体股东：

本公司拟于2024年4月28日（星期日）召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间：2024年4月28日（星期日） 10时30分

2.会议召开地点： 成都市龙泉驿区经济技术开发区南京路198号成都虹波实业股份有限公司办公楼第二会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：现场方式

二、会议审议事项

1.审议《董事会工作报告》

2.审议《公司监事会工作报告》

3.审议《公司2023年度财务决算和2024 年度财务预算报告》

4.审议《公司2023年度利润分配方案》

三、出席会议对象

1.公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人。

四、其他

1.会期半天

2.联系方式：

联系部门：企管部    联系人：黄先生    联系电话：028-88432983   

成都虹波实业股份有限公司董事会

                                                             2024年4月3日