一、会议召开及出席情况

        （一）会议召开情况

        1.会议时间：2024年5月21日(周二)上午10:30

        2.会议地点：公司会议室

        3.会议召集人：董事会

        4.会议主持人：董事长陈柯先生

        5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

        本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        （二）会议出席情况

        出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，持有表决权的股份总数55,169,033股，占公司总股本的60.68%。

        二、议案审议情况

        (一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

        表决结果：同意股数50,964,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的92.38%；反对股数4,205,000股，占本次股东大会有效表决股份总数的7.62%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        回避情况：无

        (二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

        表决结果：同意股数50,964,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的92.38%；反对股数4,205,000股，占本次股东大会有效表决股份总数的7.62%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        回避情况：无

        三、备查文件目录

        （一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2024年（临时）股东大会决议》

                                                                                                         成都国科海博信息技术股份有限公司

                                                                                                                              董事会

                                                                                                                       2024年5月27日

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