根据2024年7月18日董事会决议，公司决定于2024年8月9日召开2023年年度股东会，现将股东会相关事项通知如下：

        一、召开会议基本情况：

       1、会议召集人：四川剑南春股份有限公司董事会 

       2、会议时间：2024年8月9日（周五）下午3:00

       3、会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心 

       4、股权登记日：2024年7月29日

       二、会议审议事项

       1、审议公司《董事会二〇二三年度工作报告》；

       2、审议公司《监事会二〇二三年度工作报告》；

       3、审议公司《二〇二三年度财务决算报告》；

       4、审议公司《二〇二三年度利润分配预案》。

       三、会议出席对象

       1、截至2024年7月29日登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

       2、四川剑南春股份有限公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

       四、会议登记事项

       1、个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。

       法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件办理登记手续。 

       2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。 

       3、登记时间：2024年8月9日下午1:30至2:40。

       五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

       联系人：周雪敏                                电话：（0838）6206369

附：

                                                                       四川剑南春股份有限公司

                                                                         二〇二四年七月十九日

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