一、会议召开及出席情况

        （一）会议召开情况

        1.会议时间：：2024年10月31日（周四）上午10:30

        2.会议地点：公司会议室

        3.会议召集人：董事会

        4.会议主持人：董事长陈柯先生

        5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

        本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        （二）会议出席情况

        出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，持有表决权的股份总数55,164,033股，占公司总股本的60.67%。

        二、议案审议情况

        (一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》

        表决结果：同意股数50,964,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        回避情况：无

        (二)审议通过《关于授权董事会办理本次设立子公司全部事宜的议案》

        表决结果：同意股数50,964,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。 

        回避情况：无

        三、备查文件目录

        （一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2024年（临时）股东大会决议》

                                                                                                成都国科海博信息技术股份有限公司

                                                                                                                      董事会

                                                                                                              2024年10月31日

[公司]