（一）召开的时间和地点：于2024年11月23日上午10：00点至12：00在成都市青羊区锦里中路18号的亚朵酒店七楼会议室召开。

        （二）召集人：公司董事长李永胜主持。

        （三）会议召开方式：现场会议。

        （四）会议的议题、议案

        （1）审议《成都财富资产控股集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》 ；

        （2）审议《成都财富资产控股集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》 ；

        （3）审议《成都财富资产控股集团股份有限公司2023年度财务决算报告》 ；

        （4）关于审议公司补选董事议案。

        （5）关于公司具备条件的时候，实施缩股的议案

        （6）关于公司变更经营地址的议案

        （7）审议《关于实施成都财富资产控股集团股份有限公司》引进新质生产力及国家战略兴新产业的议案。

        （8）关于股东大会授权董事会依法、依规执行公司债权、债务的处理议案。

        （五）参加会议人员

        公司的全体股东出席会议，因故不能出席会议的，应书面委托代理人代为出席和参加表决（授权委托书附后）。自然人股东出席会议的，应携带身份证及成都托管中心的股权托管凭证原件参加会议，并于2024年11月20日之前致电公司董事会办公室，确认相关参会信息。

        公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他管理人员及律师事务所相关人员列席会议。

        （六）董事会办公室联系人及联系方式：张先生、许先生、赖女士

        电话：028—86662438；18908019455

        注：会议地址：成都市青羊区锦里中路18号，可乘公交车线93路、256路、340路，地铁2号线在人民公园D出口。

        亚朵酒店电话：028—63171888；63171666

                                                                                                成都财富资产控股集团股份有限公司

                                                                                                            2024年10月31日

附：

授权委托书

        兹委托            先生/女士代为参加成都财富资产控股集团股份有限公司于2024年11月20日召开的2023年股东大会，代为行使：

        赞成、反对、弃权表决权.

        委托人：        身份证号：

        受托人：        身份证号：

                                                                       年    月    日

[公司]