成都国科海博新材料股份有限公司

2025年临时股东大会会议决议公告

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1.会议时间：2025年12月26日上午10:30

2.会议方式：通讯

3.会议召集人：董事会

4.会议主持人：董事长陈柯先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，持有表决权的股份总数56,386,033股，占公司总股本的62.02%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于参股公司注销的议案》

表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

回避情况：无

（二）审议通过《关于取消监事会并改设一名监事的议案》

表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

回避情况：无

（三）审议通过《关于选举公司唯一监事的议案》

表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

回避情况：无

（四）审议通过《关于公司2025年第二次股份定向发行的议案》

表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

回避情况：无

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

回避情况：无。

三、备查文件目录

(一)《成都国科海博新材料股份有限公司2025年(临时)股东大会决议》

              成都国科海博新材料股份有限公司

                                    2025年12月26日