一、会议召开及出席情况

        (一)会议召开情况

        1.会议时间：2026年1月8日上午10:30

        2.会议方式：通讯

        3.会议召集人：董事会

        4.会议主持人：董事长陈柯先生

        5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

        本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        (二)会议出席情况

        出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，持有表决权的股份总数56,386,033股，占公司总股本的62.02%。

        二、议案审议情况

        (一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

        表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        回避情况：无

        （二）审议通过《关于公司2025年第三次股份定向发行的议案》

        表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        回避情况：无

        （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

        表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        回避情况：无

        （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次股份定向发行相关事宜的议案》

        表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        回避情况：无

        三、备查文件目录

        (一)《成都国科海博新材料股份有限公司2026年(临时)股东大会决议》

                                                                                                成都国科海博新材料股份有限公司

                                                                                                             2026年1月9日

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