四川天华化工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2026年3月24日（星期二）上午9:00

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：汪先富先生

（六）公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东6个，共代表股份11218.9928万股，占公司有表决权总股份的68.15%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》

会议同意：贾纯国先生不再担任公司董事，并对贾纯国先生在担任公司董事期间所做的工作表示感谢；会议选举徐飞先生担任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会董事一致。

表决结果：同意票代表股份11218.9928万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于向泸州市见义勇为基金会捐款的议案》

会议同意：公司向泸州市见义勇为基金会捐款50万元（大写：伍拾万元整）。

表决结果：同意票代表股份11218.9928万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东会所审议的议案均获得通过。

四川天华化工集团股份有限公司董事会

                              2026年3月24日