根据2026年8月6日董事会决议，公司决定于2026年8月31日召开2025年年度股东会，现将股东会相关事项通知如下：

        一、召开会议基本情况

        1. 会议召集人：四川剑南春股份有限公司董事会

        2. 会议时间：2026年8月31日（周一）下午3:00

        3. 会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心

        4. 股权登记日：2026年8月14日

        二、会议审议事项

        1. 公司《二〇二五年度董事会工作报告》

        2. 公司《二〇二五年度监事会工作报告》

        3. 公司《二〇二五年度财务决算报告》

        4. 公司《二〇二五年度利润分配预案》

        三、会议出席对象

        1. 截至2026年8月14日登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

        2. 四川剑南春股份有限公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

        四、会议登记事项

        1. 个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。

        法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件办理登记手续。

        2. 登记地点：剑南春集团公司会议中心

        3. 登记时间：2026年8月31日下午1:30至2:40

        五、其他注意事项

        会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

        联系人：周雪敏                 电话：（0838）6206369

附：

                                                                                                四川剑南春股份有限公司

                                                                                                    二〇二六年八月七日

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