经公司董事会研究决定，于2001年12月24日（星期一）上午9：00，在公司会议室召开2000年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议议程：1、审议公司董事会2000年度工作报告；2、审议公司监事会工作报告；3、审议公司2000年度经营情况报告；4、审议公司监事会成员变更事宜；5、审议公司住所变更事宜。
二、出席会议人员资格：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、凡持有本公司股票的股东，均有资格出席或委托代理人出席本年度股东大会（委托书附后）。
三、出席会议人员登记办法：1、法人股股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记。2、个人股股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托人身份证及授权委 托书办理登记。3、请于2001年11月30日至2001年12月21日在成都九龙电业股份有限公司证券部办理登记。逾期不予登记，请互相转告。
四、其他事项：1、会议地点：成都市一环路西二段18号北四楼。2、联系电话：028－7761068传真：028－77694573、公司地址：成都市一环路西二段18号浣花商厦北四楼4、本公司股东大会为期半天，与会人员食宿交通费自理。特此公告


成都九龙电业股份有限公司董事会
2001年11月24日