成都旭光电子股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月20日在公司办公楼一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计50名，代表股份4838.1623万股，占公司股本总额的92％，符合《公司法》和本公司章程规定。

与会股东经过认真审议，经表决通过了以下决议：

1、以4838.1623万股同意、0股反对、0股弃权审议通过2000年度董事会工作报告；

2、以4838.1623万股同意、0股反对、0股弃权审议通过2000年度财务决算方案；

3、以4798.3492万股同意、0股反对、40.2631万股弃权审议通过2000年度利润分配方案：

经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润1920万元。根据2000年11月22日公司临时股东大会关于2000年10月31日以前帐面未分配利润和2000年11月1日至上市前实现的净利润由公司本次公开发行社会公众股后的全体股东共同享有的决议，2000年度暂不进行红利分配。公积金、公益金和任意盈余公积金分别按净利润的10％、10％和15％提取。

公司为规范运作，对代管的非生产经营性资产及代垫的非经营性费用进行分帐，并委托四川华信（集团）会计师事务所进行审计，至1999年12月31日调增的净利润810万元，按净利润的10％分别提取法定公积金和法定公益金；以1999年12月31日公司在册股东为对象，每10股派发股利1.00元（含税）。

4、以4838.1623万股同意、0股反对、0股弃权审议通过2001年度财务预算方案；

5、以4838.1623万股同意、0股反对、0股弃权审议通过2000年度监事会工作报告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二00一年六月二十日