成都海昌农业高科股份有限公司1999年临时股东大会于1999年1月30日上午9:00在成都市武侯区政府会议中心召开，参加会议到会股东45人，代表股份65385419股，占公司总股本的81.73％，符合《公司法》规定。会议就两项议题通过投票表决，形成如下决议：
一、参会人员45人，以5票反对，0票弃权，40票赞成，赞成票代表股份65372919股，占到会股份99.98％，通过《关于公司股票集中托管事宜》，同意公司全部股份按2:1比例缩股，并授权公司董事会择时安排托管。
二、参会人员45人，以0票反对，0票弃权，45票赞成，赞成票代表股份65385419股，占到会股份100％，通过《关于公司兼并四川化工机械厂事宜》，授权公司董事会办理相关手续。


成都海昌农业高科股份有限公司
1999年1月30日