四川飞龙化工股份有限公司董事会于2002年3月22 日在公司会议室召开第一届十 次董事会，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨朝光主持，公司监事列席了本次董事会。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成了以下决议：

一、审议公司并通过了董事会2001年度工作报告；

二、审议公司并通过了监事会2001年度工作报告；

三、审议公司并通过了2001年度财务决算报告；

四、审议公司并通过了2001年度利润分配预案；

五、审议公司并通过了董事会、监事会成员报酬议案；

六、审议公司并通过了合成氨节能技术改造议案；

七、决定了2001年度股东大会召开的时间（2002年4月13日）

特此公告



四川飞龙化工股份有限公司董事会

二00二年三月二十二日