谨订于2002年12月22日在成郡双流召开成都黄金洲实业股份有限公司股东大会暨第四届第三次董事会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间：2002年12月22日
二、会议地点：成都市双流太阳城园林宾馆
三、参加会议人员：①公司股东代表；②公司董事、监事、顾问；③公司总部有关人员。
四、所有参加会议人员的食宿、交通费用自理。
五、若本人因故不能出席会议，请委托代理人出席会议并附委托书。
六、咨询电话： (028)85141918 联系人：于丽江 王燕

成都黄金洲实业股份有限公司董事会
二OO二年十二月十九日