企业公告

成都高科召开2002年度股东大会的公告

2003-05-30

根据公司董事会决定,现将召开公司2002年度股东大会有关事项公告如下:
一、会议时间:2003年6月30日上午9:30
二、会议地点:都江堰青城山“中国青城”会所二楼会议室(鸿雁山庄旁)
三、会议议程:
1、审议《2002年度董事会工作报告》;
2、审议《2002年度监事会工作报告》;
3、审议《2002年度财务预算报告》;
4、审议《2003年财务预算报告》;
5、审议〈2002年度利润分配预案);
6、审议〈关于补选董事和监事的议案》;
7、审议〈关于聘请会计师事务所的议案〉。
四、出席会议人员:
l、本届公司董事、监事及高级管理人员。
2、本公司股东或其授权委托的代理人(该股东代理人不必是公司的股东)。
五、会议登记办法:
1、法人股东凭营业执照复印件,法人授权委托书和出席人身份证办理;个人股东凭本人身份证,股票托管卡办理;代理人还需持授权委托书和代理人身份证办理。
2、登记时间:2003年6月24日上午9:30--11:30 下午13:00--16:30
3、登记地点:成都市高新区科园二路1号小三楼会议室
4、联系人:周小姐 电话:85179486 传真:85184294
5、其他事项:会期半天,出席者食宿、交通费自理。
特此公告


成都高科技发展股份有限公司
二OO三年五月三十日