成都建工机械股份有限公司第三届董事会决定召开2003年股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年7月1日上午九点正，会期半天。
二、会议地址：成都市沙湾路61号公司五楼会议室。
三、会议主要议程：
1、审议股权出让的有关事宜。
2、选举第四届董事会、监事会。
3、审议修改公司章程方案。
4、审议其它有关事宜。
四、出席本次股东大会的对象：
1、请法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理报名登记，领取会议出席证；个人股东持本人身份证及股权托管卡办理报名登记，领取会议出席证，符合代理出席者除持上述证件外，还需持授权委托书办理报名登记，领取会议出席证。
2、本公司董事、监事和高级管理人员列席会议。
五、股东参加会议的方法：
凡具有资格出席股东大会的股东，请于6月25曰至6月27曰到本公司财务部办理登记，领取代表证。
六、出席会议的股东凭证入场。公司地址：成都市沙湾路6l号联系人：陈达胜 王志军电 话：87674963
特此公告，敬请股东相互公告。

成都建工机械股份有限公司
二OO三年五月三十日