成都建工机械股份有限公司于2003年6月4日下午14：00点正在公司五楼召开了董事会。参加董事会的应到董事为7名，实到6名；应到监事3名，实到2名。董事会上董事根据成都建工机械股份有限公司2003年5月17日职工代表大会决议和成都建工机械股份有限公司工会委员会2003年5月28日的会议纪要的内容进行了充分的讨论和研究，一致决议
一、 同意成都金牛三业公司购买营门口乡政府所有的成都建工机械股份有限公司的全部股权；
二、 同意职工代表大会对集体股权的细化即内部职工自愿购买集体股权。
三、同意成都金牛三业公司出让1509．60万股权给四川金地(集团)股份有限公司；成都金牛三业公司出让1509．60万股权和细化21．70万股权后所剩余的股权全部出让给杨林同志。
以上决议提请股东大会审议。

董事签字（略）

成都建工机械股份有限公司
二00三年六月四日