成都矿元矿元科技股份有限公司二OO二年度股东大会公告

2003年6月27日，成都矿元科技股份有限公司在成都博瑞酒店会议室召开了2002年度股东大会，出席本次会议的股东及股东授权代表共代表股份4606万股，占公司总股本的71％，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。经讨论，并以记名投票方式：
1、审议批准了公司董事会工作报告；
2、审议批准了公司监事会工作报告；
3、审议并批准了公司年度财务预算、决算方案；
4、审议并通过了纳米稀土投资项目的方案；
5、审议并批准向2003年7月31日前在册股东按每10股派现金红利1元(含税)的分红方案，请股东自2003年8月15日至2003年10月15日到成都托管中心领取。

成都矿元科技股份有限公司
二OO三年六月二十七日