成都矿元科技股份有限公司董事会经研究决定,公司将于2004年5月19日召开2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：
　　一、会议召开时间：
　　2004年5月19日14：00
　　二、会议召开地点：成都市撒金坡生态山庄
　　三、提交会议审议事项：
　　1、审议《董事会工作报告》；
　　2、审议《监事会工作报告》；
　　3、审议《公司2003年财务决算方案》；
　　4、审议2003年度利润分配预案：
　　四、出席会议人员：
　　1、公司全体股东可以亲自出席会议,也可以以《授权委托书》委托他人出席会议。
　　2、公司董事、监事、公司高级管理人员列席会议。
　　五、出席会议登记办法：1、个人股东出席会议的应出示本人身份证和持股凭证原件；个人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、《授权委托书》和持股凭证原件。
　　2、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法人营业执照、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证原件；法人股东的委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的《授权委托书》和持股凭证原件。
　　3、外地股东可用信函或传真方式登记。
　　4、股权登记日：2004年5月10日。
　　六、其他事项：
　　1、本次会议会期半天,出席会议者住宿、交通费用自理。
　　2、联系人：范女士张先生
　　联系电话：028-8509018789605139
　　联系传真：028-85090393
　　邮政编码：610041

成都矿元科技股份有限公司董事会
2004年4月9日