一、时间：2004年5月28日下午3：00
二、地址：成都市天府大道高新区科技孵化园9号(华拓公司五楼会议室)
三、内容：
1、审议2003年度工作报告及2004年工作计划；
2、审议2003年度财务工作报告及分红派息的实施方案；
3、审议投资“5000吨／年聚苯硫醚及后加工系列产品”的议案；
4、审议工程研究中心增资扩股的议案；
6、审议修改《公司章程》的议案。
四、凡持有华拓股份的股东均可参加股东大会，不能出席股东大会的股东
可以书面方式委托其他股东代理行使表决权。敬请股东相互转告。
五、股东会期间食宿、车费自理。
六、联系电话：028-85317887
七、联系人：徐小姐、邓先生

四川省华拓实业发展股份有限公司 董事会
二OO四年四月二十二日