成都矿元科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月19日顺利召开，本次会议与会股东及股东代理共计26人，代表股份5099．6万股，占公司总股本的78．6％符合《公司法》及《公司章程》要求。
与会股东采取举手表决的方式，审议并通过了以下事项：
一、以5099.6万股同意，0票反对，0票弃权审议通过了《成都矿元科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》
二、以5099.6万股同意，0票反对，0票弃权审议通过了《成都矿元科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》
三、以5099.6万股同意，0票反对，0票弃权审议通过了《成都矿元科技股份有限公司2003年度财务决算报告及分红方案》，决定对截止2004年6月30日前的在册股东每10股派现0．50元(不含税)，领取分红时间另行公告。

成都矿元科技股份有限公司
二00四年五月二十日