成都正光实业股份有限公司董事会决定于2004年6月26日上午10：00时在成都外西土桥全兴中路傣家楼(可乘98路、43路、221路、金乡1路到达)召开2003年度股东大会，现公告如下：
一、会议议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议〈2003年度财务决算报告及分配预案〉；
4、审议〈2004年度财务预算报告〉；
5、审议〈关于变更公司董事及法定代表人的议案〉；
6、其它事宜。
二、出席人员：
2004年5月31日16：00在成都托管中心登记在册的公司股东或委托代理人；公司董事、监事、高管人员列席会议。
三、其它注意事宣：
1、会期半天，与会人员费用自理
2、联系人：刘小青、董艳萍
3、联系电话：(028)87686695 87663757-8413
4、传真： (028)87667371
5、电子信箱：welcome@zhengguang．net

成都正光实业股份有限公司董事会
2004年5月25日