成都托普科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第四届第二十一次会议决定于二零零四年六月二十八日(星期一)召开公司二零零三年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：
二零零四年六月二十八日下午三点
二、会议地点：
成都市郫县红光镇托普大道西部软件园
三、会议审议议案：
A、特别决议案：
1、审议并通过授权董事会择机增发不超过议案通过之日的已发行股本20%的新股。该授权将由决议案通过后至本公司下届年度股东大会结束时，或决议案通过日期起计十二个月期间，或直至股份持有人以特别决议案撤回或修订该授权时，以三者最早之日期止维持有效。
2、批准修改公司章程。
B、普通决议案
3、审议及批准公司董事会二零零三年度工作报告。
4、审议及批准公司监事会二零零三年度工作报告。
5、审议及批准公司二零零三年度财务报告及核数师报告。
6、审议及批准公司委任龙继刚先生为执行董事。
7、审议及批准公司委任陈维信先生为执行董事。
8、审议及批准公司委任陈宝玉先生为执行董事。
9、审议及批准公司委任许建平先生为非执行董事。
10、审议及批准公司委任张耀能先生为监事。
11、审议及批准公司委任连春华先生为监事。
12、审议及批准公司委任徐波先生为监事。
13、审议及批准公司委任曾吉勇先生为监事。
14、审议并通过拟连任为公司下一届董事会的董事。
15、审议及批准公司二零零四年度聘任核数师，其中包括授权公司董事会厘定核数师的酬金。
16、授权公司董事会厘定二零零四年度董事的酬金。
17、授权公司董事会厘定二零零四年度监事的酬金。
18、批准公司于二零零三年度内所进行于二零零一年三月八日与四川托普科技发展公司订立的代建固定资产协议内所述的交易。
19、批准公司于二零零三年度内所进行于二零零一年三月八日与四川托普电子技术有限责任公司(现四川托普电脑有限责任公司)订立的工程用材料供应协议内所述的交易。
四、出席年度股东大会的资格：
凡于二零零四年六月七日办公时间结束时，在香港证券登记有限公司保管的本公司股东名册内本公司H股股东及在本公司保管的国内股东名册的内资股股东均有资格出席二零零三年年度股东大会。
五、股东名册过户登记
本公司将于二零零四年五月二十九日至二零零四年六月二十七日(首尾两天包括在内)暂停办理股份过户登记。
六、会议登记办法：
1、登记时间：
二零零四年六月八日或之前
2、登记地点：
成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城5-1—1
3、登记方式：
公司股东可到公司登记地点进行登记，出席会议须提供有效手续原件，如果股东委托代理人出席股东大会，须于股东大会举行24小时之前将委托书原件送达公司上述登记地点方为有效。
七、其他事项：
1、联系地址：
成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城5-1-1
2、邮政编码：610036
3、联系电话：(028)82820369
4、传真：(028)82820039
5、联系人：李蓉
6、与会股东食宿、交通费用自理。

成都托普科技股份有限公司董事会
二零零四年五月十三日