根据公司《章程》的规定，成都财富资产控股股份有限公司董事会决定召开2004年临时股东会议，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年8月16日
二、会议地点：深圳市福田区深南大道“财富广场”A栋24楼深圳财富控股集团大会议厅
三、会议议程
1、审议通过公司股东股权转让方案：2、讨论批准公司董事的辞职请求：3、补(增)选公司新的董事：4、审议通过修改后的公司《章程》
四、与会人员
1、公司股东及委托代理人；
2、公司董事、监事及其它高级管理人员列席会议。
五、注意事项
1、出席会议股东凭股东本人身份证和股票持有卡办理会议登记，受委托人需持委托人的亲笔授权委托书和受托人身份证：
2、请各股东提前到会议接待处办理登记手续、并领取股东大会出席证。
六、其他事项：1、会议暂定1天； 2、会议期间一切费用自理。
七、联系方式
深圳市：联系电话：（0755）-33380518 黄先生
成都市：联系电话：（028）—86691548 唐先生


成都财富资产控股股份有限公司 董事会
二OO四年七月十五日