一．召开会议基本情况

公司董事会决定于２００４年９月５日（星期四）上午１０：００，在公司会议室召开公司２００３年度股东大会。

二．会议审议事项

１、《２００３年度董事会工作报告》；

２、《２００３年度监事会工作报告》；

３、《２００３年度利润分配预案》；

４、《２００３年度财务决算报告》；

５、关于修改公司章程的议案；

６、关于公司变更注册地址的议案；

７、关于同意监事罗文涛、李晓霞、苟中海辞去监事职务的议案；

８、关于选举周明天、李承央、康昭勋为公司监事的议案。

三．股权登记日：２００４年８月２５日

四．出席会议对象

１、凡截止至２００４年８月２５日持有本公司股票的全体股东局有权参加会议。

２、本公司董事、监事及高级管理人员，以及公司邀请的其他有关人士。

五．出席会议登记办法

１、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股权证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股权证办理登记手续；法人股东委托的代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

２、出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

３、登记时间：２００４年９月５日上午８：３０至９：３０

４、登记地点：本公司董事会秘书办公室

六．其他事项

１、公司股东应仔细阅读《公司章程》中有关股东大会的相关规定。

２、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

３、联系人：苟中海

４、联系电话：０２８－８６０８０５６８
传真：０２８－８６４６０２８７




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２００４年７月１８日