经成都三强股份有限公司董事会会议决定，将召开2003年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年10月30日上午9时整
二、会议地点：双流棠湖宾馆
三、会议议题：
1、审议2003年度董事会工作报告
2、审议2003年度监事会工作报告
3、审议《2003年度财务决算报告》和《2004年度财务预算报告》
4、审议〈2003年度利润分配方案》
5、审议公司章程修改的议案
6、换届选举董事会
7、换届选举监事会
四、出席股东会人员：
1、公司董事、监事；高级管理人员列席会议。
2、本公司股东或委托代理人。
五、会议登记办法和参会办法：
1、法人股东需持公司股票托管凭证，法人签盖的委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东需持股票托管凭证及本人身份证或委托人身份证及授权委托书办理登记手续；
3、于2004年10月27日至28日到成都三强股份有限公司办公室办理登记并领取会议出席证，逾期不予办理，请相互转告；
4、出席股东大会的股东及股东代表凭《会议出席证》参会。
六、其它事项：
1、与会者住宿、交通费用自理。
2、联系电活：(028)85822088 85822652 传 真：(028)85822349
3、联系人：夏玉明

成都三强股份有限公司
二OO四年九月二十八日