根据董事会决定召开临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年11月26日下午3点
二、会议地点：郫县红光路东段：欧罗巴花园酒店会议室(电话：87881818)
三、会议内容：
1、审议修改公司章程、调整公司经营范围的议案；
2、审议国有股权划转成都市工业投资经营有限责任公司的议案：
3、其它事项。
四、出席人员：
1、公司2004年11月19日在册股东；
2、公司董事、监事；
3、公司高级管理人员。
五、会议出席办法：
1、法人股东：持单位证明、股权证明、出席人身份证(委托代理人出席的还需持法人授权委托书)办理临时股东大会出席证；
2、个人股东：持本公司股权托管卡、本人身份证、(委托化理人出席还需特授权委托书)办理临时股东大会出席证；
3、办理出席证地址：成都市驷马桥横街14号公司收发室；
4、办理出席证时间：2004年11月22日至23日；
上午9：00——11：30；下午13：30——16：00
六、开会时间：2004年11月26日下午：3点—5点。 交通及食宿费用自理。
七、公司联系人：马先生 郭女士 电话：(028)83516460 03517611 传真：(028)83517428 邮编：610081

成都化工股份有限公司
二OO四年十月二十五日