成都正光实业股份有限公司于2004年11月21日上午在成都市马家花园路23号公司总部三楼会议室召开“成都正光实业股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会”。出席本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份3131．90万股，占公司股份总额的53．99％，符合《中华人民共和国公司法》和《成都正光实业股份有限公司章程》的有关规定。经大会审议通过如下议案：
审议通过了《关子调整2003年度分红时间的议案》；
具体调整内容：
关于2003年度分红时间，原定于2004年12月11引至12月31日进行；现调整到2005年5月15日至5月31日进行，分红地点不变；
以上议案赞成股份为3131．90万股，占到会股份的100％，反对股份及弃权股份均为0股。
特此公告

成都正光实业股份有限公司董事会
2004年11月22日