四川智能稀土科技股份有限公司经董事会研究决定，公司将于2005年4月26日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、会议召开时间：2005年4月26日13：30
　　二、会议召开地点：成都市龙泉驿区阳光城博瑞酒店
　　三、提交会议审议事项：
　　1、审议《董事会工作报告》
　　2、审议《监事会工作报告》
　　3、审议《公司2004年财务决算方案》
　　4、审议《公司2004年度利润分配预案》
　　公司2004年度实现净利润11，086，905.64元(0.277元/股)，根据《公司章程》规定，提取当年净利润10%的法定盈余公积金1，108，690.56元；提取当年净利润5%的法定公益金554，345.28元后，拟对截至2004年12月31日止的在册股东(以成都托管中心登记为准)每10股派送现金1.25元(含税)。
　　四、出席会议人员：
　　1、公司全体股东可以亲自出席会议，也可以以《授权委托书》委托他人出席会议。
　　2、公司董事、监事、公司高级管理人员列席会议。
　　五、出席会议登记办法：
　　1、个人股东出席会议的应出示本人身份证和持股凭证原件；个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、《授权委托书》和持股凭证原件。
　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证原件；法人股东的委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照，本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的《委托代理书》和持股凭证原件。
　　3、外地股东可用信函或传真方式登记。
　　4、股权登记日：2005年4月18日
　　六、其他事项：
　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　2、联系电话： 028-87779871
　　联系传真： 028-87779873　联 系 人： 邓 娟

　　 四川智能稀土科技股份有限公司董事会
　　 2005年3月22日