成都化工股份有限公司董事会决定召开2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年5月23日下午3点
二、会议地点：四川峨眉山报国寺侧：峨眉山大酒店三号楼3—1会议室 (电话：0833-5591688)
三、会议内容：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算和2005年财务预算报告：
4、审议公司2004年度利润分配和弥补亏损方案；
5、调整公司部分董事的事项。
四、出席人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、股权登记日(办理出席证)的在册股东；
3、公司董事会邀请的律师及其他人员。
五、会议出席办法
1、法人股东：持单位证明、股权证明、出席人身份证(委托代理人出席的还需持法人授权委托书)，办理股东大会出席证；
2、个人股东：持本公司股权托管卡、本人身份证(委托代理人出席还需持授权委托书)，办理股东大会出席证；
3、办理出席证地址：成都市驷马桥横桥街14号公司收发室；
4、办理出席证时间：2005年5月13日上午9：00--11：30 下午13：30--16：00
六、与会股东交通及食宿费用自理。
七、公司联系人：马先生 郭女士
电话：(028)8351766—6039、6042
传真：(028)83517428
邮编：610081

成都化工股份有限公司
二0O五年四月二十日