经成都矿元科技股份有限公司董事会研究决定，公司将于2005年5月22日召开2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一．会议召开时间：2005年5月22日14：00
二．会议召开地点：成都市碧海休闲度假山庄
三．提交会议审议事项：
1．审议《董事会工作报告》；
2．审议《监事会工作报告》；
3．审议《公司2004年财务决算方案》；
4．审议董事会提出的《拟对截止2005年5月31日止的股东，每10股送1股的分配预案》。
四．出席会议人员：
1．公司全体股东可以亲自出席会议，也可以以《授权委托书》委托他人出席会议。
2．公司董事、监事、公司高级管理人员列席会议。
五．出席会议登记办法：
1．个人股东出席会议的应出示本人身份证和持股凭证原件；个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、《授权委托书》和持股凭证原件。
2．法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证原件；法人股东的委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证、法人股单位的法定代表人出具的《授权委托书》和持股凭证原件。
3．外地股东可用信函或传真方式登记。
4．大会报名时间：2005年5月15日 9：00-16：00
六．其他事项：
1．本次会议会期半天，出席会议者住宿、交通费用自理。
2．联系人：范女士、张先生 联系电话：028-86080375 87674006-368 传真：028-85176301

成都矿元科技股份有限公司董事会
2005年4月15日