四川智能稀土科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月26日在本公司会议室召开。公司股东及股东代理人共计10人出席会议，代表公司有表决权的股份份额共计3288万股，占公司股本总额(4000万股)的82．2％，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以到会有表决权股份份额的100％，一致审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》、《公司2004年度监事会工作报告》、 《公司2004年度财务决算方案》和《公司2004年度利润分配预案》。
股东大会决定，公司2004年度每10股派送现金1．25元(含税)，从2005年5月26日起，公司股东可持本人有效身份证件和持股凭证原件，到成都托管中心领取红利。
特此公告

四川智能稀土科技股份有限公司
2005年4月27日