四川智能稀土科技股份有限公司董事会研究决定，公司将于2005年5月10日召开临时股东=大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2005年5月10日13：30
二、会议召开地点：本公司会议室
三、提交会议审议事项：I、审议公司股东有关股权转让的提案；2、审议有关改选公司董事的提案；3．审议有关改选公司监事的提案；4、审议有关变更公司法定代表人的提案；5。审议修改公司章程相关条款的提案；6、审议有关公司住所迁址的提案；7、审议有关公司股权转让及受让的提案；8、其他需要提交股东大会审议的事项。
四、出席会议人员：1，公司全体股东可以亲自出席会议，也可以以《授权委托书》委托他人出席会议。2、公司现任董事、监事，公司高级管理人员列席会议。
五、出席会议登记办法：1、个人股东出席会议的应出示本人身份证和持股凭证原件；个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、《授权委托书》和持股凭证原件。2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照，本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证原件；法人股东的委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照，本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的《委托代理书》和持股凭证原件。3、外地股东可用信函或传真方式登记。4、股权登记日：2005年4月30日
六、其他事项：1、本次会议会期半天，出席会议者食宿，交通费用自理。2、联系电话：028—87779871。联系传真：028—87779873联系人：邓娟

四川智能稀土科技股份有限公司董事会
2005年4月26日