各位股东、董事：
兹定于2005年6月8日10：30，在四川眉山市江口镇彭祖山风景区办公楼二楼会议室，召开成都海斯凯华侨健康产业股份有限公司2004年度股东(大)会，会议主要议题有：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；2、审议公司2004年度监事会工作报告；3、审议公司2004年度总经理业务报告；4、审议公司2004年度财务决算报告及利润分配预案；5、审议关于调整公司董事的议案。敬请届时出席。
注意事项：
1、各位股东法定代表人或授权代理人(法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证；授权代理人需持股东单位的法定代表人依法出具的书面委托及本人身份证)，于2005年6月8日10：00前在四川眉山市江口镇彭祖山风景区办公楼二楼会议室办理签到登记手续，以便准时出席会议。
2、股东若不能届时出席，请委托代理人参会，并在6月7日16时前将委托书邮件或传真至028-82820015处；
3、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
4、参会股东交通费、住宿费自理。

成都海斯凯华侨健康产业股份有限公司
二00五年五月八日