根据公司董事会决定，现将召开公司2004年度股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年6月28日上午9：30
二、会议地点：都江堰青城山“中国青城”会所2楼会议室(鸿雁山庄旁)
三、会议议程：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2005年财务预算报告》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
四、出席会议人员：
1、本届公司董事、监事及高级管理人员。
2、本公司股东或其授权委托的代理人(该股东代理人不必是公司的股东)。
五、会议登记办法：
1、法人股东凭营业执照复印件，法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东凭本人身份证、股票托管卡办理；代理人还需持授权委托书和代理人身份证办理。
2、登记时间：2005年6月21日
上午9：30——11：30 下午13：00——16：30
3、登记地点：成都市高新区科园二路1号小三楼会议室。
4、联系人：周小姐 电话：85179486 传真：85184294
5、其他事项：会期半天，出席者食宿、交通费自理。