成都矿元科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月22日在华阳镇碧海山庄召开，股东及股东代理人共计16人出席会议，代表公司有表决权的股份份额共计5468万股，占公司股本总额（6488万）的84.27%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议以到会股份份额的100%，审议并一致通过了《公司2004年董事会工作报告》、《公司2004年监事会报告》、《公司2004年财务决算方案》和《公司2004年利润分配方案》。
股东大会决定，对2005年5月31日止在册的股东，每10股送红股1股，红股到账时间2005年6月10日后，公司股东凭成都托管中心股东账户卡查询，查询电话028-82912166。
特此公告

成都矿元科技股份有限公司
二OO五年五月二十四日