成都海斯凯华侨健康产业股份有限公司于2005年6月8日在四川眉山市彭祖山风景区办公楼二楼会议室召开2004年度股东大会，出席会议的股东及股东委托人共3人，代表的股份7000万股，占公司总股数的70％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议有效。
本次会议经投票表决，以到会股份数的100％审议通过了以下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度总经理业务报告；
4、公司2004年度财务决算报告及利润分配预案：不分配。
5、关于调整公司董事的议案
特此公告

成都海斯凯华侨健康产业股份有限公司
二00五年六月九日