四川正兴实业股份有限公司于2005年8月28日上午9时召开了2004年度董事会会议，会议通过以下内容，提交股东大会审议：
一、会议议程：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配预案：每股派发红利O．12元（含税）；
5、2005年配股预案：每10股配3股；
6、2005年发展工作报告和未来5年公司发展规划；
7、2005年发展纲要；
8、2005年10月10日召开2004年度股东大会
二、出席会议人员资格：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡持有本公司股票的股东，出席或委托代理人出席本年度股东大会；
3、出席会议人员登记办法；
4，法人股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记；
5、个人股股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托人身份证及授权委托书办理登记。
6、请于2005年9月10日至2005年9月16日在四川正兴实业股份有限公司证券部办理登记便于安排。过期不予登记，请相互转告。
三、其他事项：
1．会议地点：青城山玉带山庄
2、联系电话：028—68002063—506室
3、本公司股东大会为期半天，食宿交通费自理。特此公告

四川正兴实业股份有限公司董事会
2005年9月6日