根据公司《章程》的规定，成都财富资产控股股份有限公司董事会决定召开2005年临时股东会议．现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年12月16日上午9时
二、会议地点：深圳市福山区深南大道“财富广场”A栋22楼 深圳财富控股集团大会议厅
三、会议议程：
1. 审议通过公司股东股权转让方案；
2．审议批准公司对外投资方案；
3．讨论批准公司董事、监事的辞职请求：
4．补（增）选公司新的董事、监事；
5. 审议通过修改后的公司《章程》；
四、与会人员
1．公司股东及委托代理人；
2．公司董事、监监及其它高级管理人员列席会议；
五、注意事项
1．出席会议股东凭股东本人身份证和股票持有卡办理会议登记，受委托人需持委托人的亲笔授权委托书和受委托人身份证；
2．请各股东提前到会议接待处办理登记手续，并领取股东大会出席证；
六、其他事项
1．会议暂定l天；
2．会议期间一切费用自理；
七、联系方式
联系电活：028·85561492、66900713
联系人：唐先生、马小姐


成都财富资产控股股份有限公司董事会
2005年11月16日