四川新时代实业股份有限公司于2006年元月24日上午在成都市新华大道文武路42号六楼C座会议室召开了临时股东大会，出席会议股东及股东代表共15人，代表股份总数109536598股，占公司总股份数的64．43％，符合公司法及公司章程规定。
本次会议表决通过了如下决议：
1、审议通过了关于因股东变化，修改公司章程的议案；
2、审议通过了关于更换董事的议案；
3、审议通过了关于更换监事的议案；
本次会议选举张建平先生为公司董事长(法定代表人)；成都鑫五环实业投资有限公司不再是本公司股东。

四川新时代实业股份有限公司
二00六年元月24日