四川省艾普信息传播股份有限公司第三届董事会于2006年2月8日在公司召开第—次董事会会议。会议决定召开2006年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2006年3月4日(星期六)上午9：30
二、会议地点：成都市桂王桥西街66号西七楼会议室
三、会议内容：
1、关于对外投资议案的审议
2、关于章程修正案的审议
四、参加会议对象：
公司股东及授权委托人、公司高级管理人员。
五、注意事项：
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股权证明办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
联系人：苟中海
联系电话：028--86623316-821 028-86392033

四川省艾普信息传播股份有限公司
2006年2月10日