谨订于2006年4月18日在成都四川宾馆召开成都黄金洲实业股份有限公司2006年临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间：2006年4月18日
二、会议地点：成都市四川宾馆
三、参加会议人员：
1、公司股东代表；
2、公司董事、监事、顾问；
3、公司总部有关人员。
四、会议议题：
1、审议并通过公司新章程；
2、变更公司经营范围相关事项；
3、确定公司新董事会成员。
五、所有参加会议人员的食宿、交通费用自理。
六、若本人因故不能出席会议，请委托代理人出席会议并附委托书。
七、咨询电话： (028)85141918
联系人：于丽江

成都黄金洲实业股份有限公司
二OO六年三月十七日